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银监会、民政部:不得借慈善信托名义非法集资及洗钱

日期: 2017-08-02
浏览次数: 43

 来源:凤凰财经WEMONEY

 

 

      凤凰WEMONEY讯 7月26日,据中国银监会官网消息,银监会、民政部联合下发《慈善信托管理办法》(下称《办法》),标志着我国慈善信托规制体系基本建立。

     据悉,《办法》共9章65条,涵盖了总则、慈善信托的设立、慈善信托的备案、慈善信托财产的管理和处分、慈善信托的变更和终止、促进措施、监督管理和信息公开、法律责任、附则等九个方面的内容。

凤凰WEMONEY了解到,《办法》第三十四条规定,慈善信托的受托人应严格按照有关规定管理和处分慈善信托财产,不得借慈善信托名义从事非法集资、洗钱等活动。

与此同时,《办法》第五十二条强调,除依法设立的信托公司或依法予以登记或认定的慈善组织外,任何单位和个人不得以“慈善信托”等名义开展活动。

在监督管理和信息公开一章,《办法》进一步明确了银监会、民政部的监管职责。其中,银行业监督管理机构负责信托公司慈善信托业务和商业银行慈善信托账户资金保管业务的监督管理工作,县级以上人民政府民政部门负责慈善信托备案和相关监督管理工作。

此外,在法律责任方面,慈善信托的受托人将信托财产及其收益用于非慈善目的或未按照规定将信托事务处理情况及财务状况向民政部门报告或者向社会公开的,由民政部门予以警告,责令限期改正;有违法所得的,由民政部门予以没收;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上二十万元以下罚款。(凤凰WEMONEY 秦玮/编辑)

 

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